İstanbul Adliyesi‘nde “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyası kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda, 70 şüpheli hakkında işlemler tamamlandı. Savcılık, şüphelilerden 53’ü için tutuklama, 17’si için adli kontrol kararı talep etti. Sulh ceza hakimliği kararıyla 44 şüpheli tutuklanırken, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın açıklamasına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca düzenlenen operasyon, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasını önlemeyi amaçlıyor. Şüpheliler arasında yer alan kişilerin, Forex, bilişim dolandırıcılığı ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraları paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil ederek kripto şirketlerine gönderip yurt dışına çıkardıkları belirlendi.
İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da gerçekleştirilen operasyonlarla, paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin yakalandığı ve ellerinde bulunan mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Toplamda 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konulduğu açıklandı.
Açıklamada, soruşturmanın mali güvenliği sağlamayı, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engellemeyi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle açığa çıkarmayı amaçladığı vurgulandı.
