ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın uluslararası yaptırımlardan kaçınma ve finansal manipülasyon iddialarıyla mücadele kapsamında dört büyük kripto para borsasına yeni kısıtlamalar getirdi. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), “Ekonomik Öfke” programı çerçevesinde Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex’i yaptırım listesine dahil etti. Bu adım, İran’ın dijital varlıkları kullanarak finansal hareketlerini gizleme girişimlerine karşı atıldı.
Açıklamada, Nobitex’in geçen yıl İran’a giren dijital varlıkların yüzde 50’sinden fazlasını işlediği belirtildi. Şirketin İran’ın yaptırımlardan kaçınmasına yardım ettiği, Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığı iddia edildi. Ayrıca, fidye yazılımı faaliyetlerinde bulunan aktörlerin kullandığı cüzdanlarla işlem gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Nobitex’in İran Merkez Bankası’na yüz milyonlarca dolarlık stablecoine erişim sağladığı da aktarıldı. Şirketin, İran para birimi riyalin değer kaybını sınırlama girişimlerinde kullanıldığı ve internet kesintilerine rağmen fonların ülke dışına taşınmasına aracılık ettiği savunuldu. Nobitex’in yönetim kadrosu da yaptırım listesine eklendi.
Yaptırım listesine eklenen diğer kripto borsaları Wallex, Bitpin ve Ramzinex oldu. Wallex’in işlem hacmi bakımından İran’ın en büyük ikinci dijital varlık borsası olduğu kaydedildi. Bu şirketlerin de Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı çok sayıda işlemin gerçekleştirilmesine aracılık ettiği öne sürüldü.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran’ın yaptırımları delmek ve sermayeyi ülke dışına çıkarmak için dijital varlık teknolojilerini araç olarak kullandığını vurguladı. Bessent, İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek amacıyla finansal hareketleri hem geleneksel bankacılık sistemi hem de dijital varlıklar üzerinden takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.
