Paravan Şirket Operasyonu
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa A. isimli bir kişinin, Türkiye’deki şirketiyle aynı isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu tespit etti.
Kredi Dolandırıcılığı
Polis, Mustafa A.’nın Türkiye’de çok sayıda bankadan kredi çekip piyasadan çek karşılığı mal aldığını belirledi.
Sahte Konkordato Operasyonu
Ekipler, şüphelinin sahte raporlarla konkordato ilan ettiğini ve haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.
Dolandırıcılık ve Gayrimenkul Devirleri
Mustafa A.’nın kurduğu şebeke ile dolandırıcılık yaparak elde ettiği paralarla gayrimenkul aldığı ve satış yaptığı ortaya çıktı.
Operasyon ve Gözaltılar
İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Mustafa A., bağımsız denetçi Cem T. ve 7 çete üyesi gözaltına alındı.
Ele Geçirilenler
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ateşli silah, 137 fişek, bin 650 sayfa doküman, 9 dijital materyal ve sahte raporlarla alınan belgeler ele geçirildi.
Serbest Bırakılanlar
Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 6 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. Şebeke lideri Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.